файлы cookie

Мы используем файлы cookies, чтобы сделать наш веб-сайт максимально интересным для Вас.

Нажав на "Принять", Вы разрешаете использовать файлы cookies на нашем сайте. Узнать больше

08.05.2019
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 2019 г.

Акционерного общества «Борисоглебский ордена Трудового Красного Знамени завод химического машиностроения» место нахождения: 397164, Воронежская обл., г.Борисоглебск, ул. Проходная, д. 4А

Акционерное общество «Борисоглебский ордена Трудового Красного Знамени завод химического машиностроения» извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров «30» мая 2019 года по адресу: 397164 Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Проходная, д. 4А, каб.304, в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Начало работы собрания - 14:00 часов по московскому времени.

Регистрация акционеров и их представителей для определения кворума собрания - с 13:00 часов по московскому времени.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных, содержащихся в Реестре акционеров АО «Борхиммаш» по состоянию на «06» мая 2019 года (на конец рабочего дня реестродержателя).

К участию в годовом общем собрании акционеров допускаются акционеры АО «Борхиммаш» или их представители, прошедшие регистрацию.

При регистрации всем акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании, которая должна предусматривать объем полномочий представителя (право голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров) для передачи Обществу. В случае, если от имени акционеров -юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, а также документы, удостоверяющие личность.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «Борхиммаш».

2. Об утверждении годового отчета АО «Борхиммаш» за 2018 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Борхиммаш» за 2018 финансовый год.

4. О распределении прибыли и убытков АО «Борхиммаш» по результатам финансового года.

5. О начислении и размере дивидендов по итогам работы АО «Борхиммаш» за 2018 год и о порядке их выплаты.

6. О вознаграждении членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии АО «Борхиммаш».

7. Об избрании членов Совета директоров АО «Борхиммаш».

8. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Борхиммаш».

9. Об утверждении аудитора АО «Борхиммаш».

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

- государственный регистрационный номер: 1-03-42047-A.

Акционер (представитель акционера) АО «Борхиммаш» может ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Борхиммаш», в период с «08» мая 2019 года по «29» мая 2019 года, по адресу: 397164 Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Проходная, д. 4А, этаж 2, комната № 206, по рабочим дням с 09:00 до 16:00 по московскому времени, при предъявлении паспорта и соответствующей доверенности (представитель акционера).

Контактный телефон: (47354) 4-10-06

Совет директоров АО «Борхиммаш»