файлы cookie

Мы используем файлы cookies, чтобы сделать наш веб-сайт максимально интересным для Вас.

Нажав на "Принять", Вы разрешаете использовать файлы cookies на нашем сайте. Узнать больше

31.05.2018
Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров 2018 г.

Акционерного общества «Борисоглебский ордена Трудового Красного Знамени завод химического машиностроения» место нахождения: 397164 Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Проходная, д. 4А

Акционерное общество «Борисоглебский ордена Трудового Красного Знамени завод химического машиностроения» извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров «27» июня 2018 года по адресу: 397164 Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул.Проходная, д. 4А, каб.304 в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Начало работы собрания - 14:00 часов по московскому времени.

Регистрация акционеров и их представителей для определения кворума собрания - с 13:00 часов по московскому времени.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных, содержащихся в Реестре акционеров АО «Борхиммаш» по состоянию на «04» июня 2018 года (на конец рабочего дня реестродержателя).

К участию в годовом общем собрании акционеров допускаются акционеры АО «Борхиммаш» или их представители, прошедшие регистрацию.

При регистрации всем акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании, которая должна предусматривать объем полномочий представителя (право голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров) для передачи Обществу. В случае, если от имени акционеров-юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, а также документы, удостоверяющие личность.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «Борхиммаш».

2. Об утверждении годового отчета АО «Борхиммаш» за 2017 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Борхиммаш» за 2017 финансовый год.

4. О распределении прибыли и убытков АО «Борхиммаш» по результатам финансового года.

5. О начислении и размере дивидендов по итогам работы АО «Борхиммаш» за 2017 год и о порядке их выплаты.

6. О вознаграждении членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии АО «Борхиммаш».

7. Об избрании членов Совета директоров АО «Борхиммаш».

8. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Борхиммаш».

9. Об утверждении аудитора АО «Борхиммаш».

10. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

- государственный регистрационный номер: 1-03-42047-A.

Акционер (представитель акционера) АО «Борхиммаш» может ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров АО «Борхиммаш», в период с «07» июня 2018 года по «26» июня 2018 года по адресу: 397164 Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Проходная, д. 4А, этаж 2, комната № 206 по рабочим дням с 09:00 до 16:00 по московскому времени, при предъявлении паспорта и соответствующей доверенности (представитель акционера).

Контактный телефон: (47354) 4-10-06

Совет директоров АО «Борхиммаш»